一九九一年

1991年9月4日，上海市人民政府經(jīng)滬府辦[1991]105號文批準組建上海眾城實業(yè)股份有限公司。

1991年10月11日，經(jīng)上海市計劃投資委員會經(jīng)滬計投[1991]686號文批準，同意公司眾城大廈項目補充列入1991年上海市基本建設(shè)項目計劃。

1991年10月28日，公司正式注冊，注冊資金5180萬元人民幣。

1991年11月30日至12月2日，召開公司第一屆董事會第一次會議，確認王安德?lián)味麻L，會議通過了公司組建報告，聘任葛惠忠先生為公司副總經(jīng)理負責公司日常工作，行使總經(jīng)理職權(quán)，并代行法人代表人的職權(quán)。

1991年12月5日，公司招股說明書在《解放日報》刊登，本次股票發(fā)行總額6180萬元，其中發(fā)起人股5180萬元，社會個人股1000萬元（包括內(nèi)部職工股60萬元）每股面值10元，溢價發(fā)行每股12元。本次股票發(fā)行由上海萬國證券公司主承銷。

一九九二年

3月25日，公司首次向國內(nèi)發(fā)行普通股，總股本6180萬元，計618萬股。其中發(fā)起人單位認購518萬股，向社會個人發(fā)行94萬股，向公司內(nèi)部職工發(fā)行6萬股，每股面值10元，發(fā)行價格12元。

3月28日，公司與上海市陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)開發(fā)公司簽訂了眾城大廈土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同。公司獲得了陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)內(nèi)外貿(mào)中心2u20142u20144A地塊50年的使用權(quán)。

5月28日，公司開業(yè)暨公司投資的第一個項目u2014u2014眾城大廈的奠基儀式在眾城大廈基地隆重舉行。

7月24日，經(jīng)上海市旅游事業(yè)局批準，眾城大廈為涉外辦公樓。

9月1日，召開第一屆董事會第五次會議，審議并通過了眾城公寓項目的可行性研究報告，決定籌備召開首屆股東會。

9月30日，公司工商營業(yè)執(zhí)照變更獲市工商行政管理局批準，變更后的公司經(jīng)營范圍為，主營：商品房開發(fā)經(jīng)營，辦公樓、公寓的投資、開發(fā)、經(jīng)營。兼營：鋼材、木材、建筑材料、建筑五金。

10月14日，上海市房產(chǎn)局商品房管理處批準同意本公司具有外銷商品房專項經(jīng)營權(quán)。

一九九三年

1月2日，公司在《解放日報》上向社會公眾首次推出眾城大廈辦公用房，這標志著公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)進入了一個新的階段。

1月18日，召開第一屆董事會第六次會議，會議聘任葛惠忠先生為公司總經(jīng)理，確定了93年增資配股方案并決定將該方案提交股東大會審議。

2月9日，召開了公司第一屆股東大會，出席會議的股東股份占總股份的85.01%，會議審議并通過了公司首屆董事會工作報告、《公司章程》、1993年增資配股方案等決議，選舉產(chǎn)生了公司第二屆董事會成員和監(jiān)事會成員。

4月7日，本公司股票正式在上海證券交易所上市交易，并從上市之日起拆細，拆細后每股面值為1元，獲準上市交易量為940萬股。上市當天開盤價為21元，收盤價為38元。年終最后交易日收盤價22元，年度最高價45.9元，最低價19元。

4月10日，公司1993年增資配股方案在《上海證券報》上公告，配股比例為10配2，價格為每股2.8元。

4月20日，公司與上海市陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)開發(fā)公司簽訂了眾城公寓土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，公司獲該地塊70年的使用權(quán)。公司將投資9600萬元，建造一幢建筑面積為12850萬平方米的中高級公寓。

7月，增資配股后公司工商營業(yè)執(zhí)照中注冊資金由原6180萬元變更為7416萬元人民幣。

8月10日，眾城大廈主樓結(jié)構(gòu)封頂，浦東新區(qū)領(lǐng)導給予高度評價，指出眾城公司是浦東新區(qū)第一個房地產(chǎn)股份制企業(yè)，大廈是第一個封頂，第一個符合房產(chǎn)局規(guī)定的預售條件并第一個實施了預售，取得了較好經(jīng)濟效益。

9月8日，公司第二個投資項目u2014u2014眾城公寓開工。

9月29日，公司與上海市外高橋保稅區(qū)新發(fā)展有限公司簽訂了8000平方米的土地批租合同，公司在位于保稅區(qū)內(nèi)的該地塊上將建造15000平方米的辦公用房和12000平方米的倉儲、加工用房。

12月3日，召開第二屆董事會第三次會議，會議同意在外高橋保稅區(qū)組建全資子公司u2014u2014上海眾城外高橋發(fā)展有限公司，以房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營及倉儲加工為主，并創(chuàng)造條件發(fā)展國際貿(mào)易及其他有關(guān)業(yè)務(wù)；同意投資公司第四個房產(chǎn)項目u2014u2014眾城商廈。

12月9日，公司與上海南城經(jīng)濟聯(lián)合發(fā)展有限公司簽訂浦東臨沂小區(qū)Nu20143u20141地塊內(nèi)6009平方米的眾城商廈土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，公司獲得了該地塊50年土地使用權(quán)，并將投資1.1億人民幣在該地塊建造一幢面積為15000平方米的商住兩用綜合大樓。

一九九四年

3月26日，公司第二次股東大會召開，大會表決通過了董事會1993年度工作報告和1994年度發(fā)展報告，關(guān)于《公司章程》中注冊資本的調(diào)整以及公司部分董事會成員調(diào)整的說明以及關(guān)于授權(quán)董事會全權(quán)負責公司配股事宜的說明。

3月，眾城公寓正式向社會公開預售。

4月7日，公司內(nèi)部職工股計72萬股正式在上海證券交易所上市交易。

4月11日，公司召開第二屆董事會第五次會議，會議聽取并討論同意公司93u201494年度配股方案和與日本神友商事株式會社合作的u201c中日合作上海眾神娛樂中心u201d的可行性研究報告。

4月，根據(jù)公司第二次股東大會決議和滬證辦（1994）第050號文批準，公司實施了1994年送配股方案，本次送配為每10股送5股配3股，每10股送紅利1.2元（含稅），94年5月6日為股權(quán)登記日，5月23日為本次配股股票上市交易日。公司原有股本金7416萬元人民幣，經(jīng)送配后股本總額擴大為13348.8萬元。

一九九五年

3月21日，公司刊登關(guān)于召開一九九四年度股東代表大會的公告，公司第二屆第八次董事會決定于1995年4月27日，在上海眾城大廈(眾城俱樂部內(nèi))召開第三次股東代表大會，會議主要議程如下：

1、審議批準《公司董事會工作報告》；

2、審議批準《公司監(jiān)事會工作報告》；

3、審議批準《公司一九九四年財務(wù)決算》；

4、審議批準《公司一九九四年度利潤分配方案》，董事會擬定的公司一九九四年度利潤分配為：向全體A股股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣2.50元(含稅)，并以每10股送1股分紅。

5、審議批準《公司一九九五年增資配股預案》，以每10股配3股的比例配股，每股配股價為4.50元人民幣。為符合公司法，發(fā)起人單位將所配股份額中的1512萬股定向轉(zhuǎn)讓結(jié)社會個人股，配股轉(zhuǎn)讓費每股暫定為0.40元。其余配股份額經(jīng)發(fā)起人股持有單位一致同意，予以放棄。配股方案還須報政府有關(guān)部門審批，至報中國證券監(jiān)督管理委員會復審通過后方可實施。

6、修改公司章程。

4月27日，公司第三次股東大會會議召開，大會審議通過了如下決議：

1、審議批準公司《董事會1994年度工作報告及1995年度發(fā)展規(guī)劃》；

2、審議批準了公司《監(jiān)事會1994年度工作報告》；

3、審議批準了公司《關(guān)于1994年度財務(wù)決算報告和利潤分配及1995年度增資配股方案》。（1）公司1994年度向全體股東以10股送紅股1股，并派現(xiàn)金紅利2.50元(含稅)的方案進行分配；（2）增資配股方案為普通股每10股配售3股。為了符合《公司法》有關(guān)規(guī)定，發(fā)起人單位一致同意將所配股份額中的1512萬股定向轉(zhuǎn)讓給社會公眾股東，其余配股份額予以放棄。因此，現(xiàn)有社會公眾股東除可按10∶3配股外，還可按10∶7受讓發(fā)起人股轉(zhuǎn)讓的配股權(quán)，每股配股價暫定為4.5元人民幣，配股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)費暫定為每股0.40元。

4、審議批準《修改公司章程中注冊資本的說明》。

一九九六年

4月13日，公司第二屆董事會第十一次會議召開，會議審議通過決議如下：

1、通過《董事會工作報告》，提請股東年會審議；

2、通過《1995年度財務(wù)決算報告和利潤分配方案》。向全體股東按每10股派發(fā)1.80元現(xiàn)金人民幣紅利(含稅)；

3、通過《修改公司章程草案》；

4、通過公司1995年年度報告，決定股東大會(1995年)年會于1996年5月20日召開。

5月20日，公司股東大會1995年度年會召開。經(jīng)審議，大會表決通過了以下決議：

1、通過《董事會工作報告》；

2、通過《公司1995年度財務(wù)決算、利潤分配方案和1996年度財務(wù)預算報告》。1995年度利潤分配方案為向全體股東按每10股派發(fā)1.80元人民幣現(xiàn)金紅利(含稅)；

3、通過《監(jiān)事會工作報告》。

4、通過《修改公司章程的報告》。

5、選舉公司第三屆董事會、監(jiān)事會成員。

董事會由(按姓氏筆劃排列)王鑒強、江惠舫(上屆連任)、陳正亮、張哲、鄭尚武(上屆連任)、顧敦清(上屆連任)、唐恩光、殷友田(上屆連任)組成。

監(jiān)事會由(按姓氏筆劃排列)李瀾(上屆連任)、宋亦強(上屆連任)、金一辛(上屆連任)、傅立瑜(上屆連任)、管仁杰、潘順新(上屆連任)組成。

5月20日，公司第三屆董事會第一次會議召開。經(jīng)審議，會議通過決議如下：選舉鄭尚武先生擔任董事長。陳正亮、顧敦清、殷友田先生擔任副董事長，聘任朱慶申先生擔任公司總經(jīng)理，張湘、陸學智、徐友剛先生擔任公司副總經(jīng)理。

一九九七年

4月28日，公司董事會召開三屆四次會議，討論通過了如下決議：

1、1996年度利潤分配預案：1996年度利潤暫不分配；

2、公司董事會副董事長顧敦清因工作調(diào)整辭去副董事長職務(wù)，選舉原公司董事江惠航出任副董事長，增選原公司副總經(jīng)理張湘為公司董事候選人，任命李瀾為公司董事會秘書。

5月30日，公司召開1996年度股東年會，會議審議通過如下決議：

1、1996年度利潤分配方案：暫不分配；

2、增選了張湘為本屆董事會董事。

6月9日，公司刊登公告，經(jīng)國家國有資產(chǎn)管理局（國資企發(fā)[1997]106號）和上海市國有資產(chǎn)管理辦公室（滬國資預[1997]159號）批準，公司發(fā)起人法人股股東中國建設(shè)銀行上海分行第二營業(yè)部（原中國人民建設(shè)銀行上海信托投資公司）和上海國際信托投資公司已以協(xié)議方式一次性向中遠（上海）置業(yè)發(fā)展有限公司有償轉(zhuǎn)讓其所持有的公司發(fā)起人國有法人股共4834.4256萬股，占公司總股本的28.7%，每股轉(zhuǎn)讓價格為3.00元。

8月18日，公司召開臨時股東大會，會議審議通過如下決議：

1、會議選舉李建紅、王云茂、徐澤憲、朱慶申為公司董事，同意江惠舫、陳正亮辭去董事、副董事長職務(wù)，張哲、唐恩光辭去董事職務(wù)；

2、會議選舉王富田、陳榮玉為公司監(jiān)事，同意宋亦強辭去監(jiān)事、監(jiān)事長職務(wù)，金一辛辭去監(jiān)事職務(wù)。

8月18日，公司召開三屆六次董事會，會議審議通過如下決議：

1、因公司股權(quán)變動原因，董事會同意鄭尚武辭去董事長職務(wù)，一致選舉李建紅為公司董事長兼法人代表。鑒于原副董事長江惠舫、陳正亮已辭去董事、副董事長職務(wù)，增選王云茂、鄭尚武為公司副董事長；

2、經(jīng)公司總經(jīng)理徐澤憲提名，董事會聘任蔡尚均、朱慶申、陸學智、張湘為公司副總經(jīng)理，聘任鄒之中為公司財務(wù)總監(jiān)。

10月22日，公司刊登董事會公告，公司部分發(fā)起人國有法人股轉(zhuǎn)讓事宜已經(jīng)上海市國有資產(chǎn)管理辦公室，國家國有資產(chǎn)管理局、上海市證券管理辦公室、中國證券監(jiān)督管理委員會批準，有關(guān)事宜公告如下：

1、上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)開發(fā)股份有限公司、中房上海房地產(chǎn)開發(fā)總公司于1997年9月30日與中遠（上海）置業(yè)發(fā)展有限公司簽訂協(xié)議，分別將其持有的公司發(fā)起人國有法人股全部轉(zhuǎn)讓給中遠（上海）置業(yè)發(fā)展有限公司。

2、根據(jù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，并經(jīng)上海市國有資產(chǎn)管理辦公室滬國資預[1997]260號、國家國有資產(chǎn)管理局資企發(fā)[1997]238號、上海市證券管理辦公室滬證司[1997]134號文件批準，此次轉(zhuǎn)讓價格約為每股人民幣3.79元，轉(zhuǎn)讓總金額25318.656萬元，轉(zhuǎn)讓股份合計為6681.312萬股，占公司總股本的39.67%，股份性質(zhì)為國有法人股。

3、經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)函[1997]24號文批準，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓，中國證券監(jiān)會已同意豁免中遠（上海）置業(yè)發(fā)展有限公司全面收購要約義務(wù)，并準予一次性向公眾公告。

10月26日，公司召開三屆七次董事會，會議審議通過如下決議：

1、調(diào)整董事：同意鄭尚武、趙繼德、王耀凌、劉漢波、陳琦偉為董事候選人；

2、同意更改公司名稱和調(diào)整公司主營業(yè)務(wù)范圍，將對公司名稱冠以'中遠'字樣，并相應(yīng)增加主營業(yè)務(wù)范圍；

3、同意1997年公司資本公積金轉(zhuǎn)增股本預案：以1997年6月30日總股本16843.68萬股為基數(shù)，向全體股東以10：3的比例轉(zhuǎn)增股本；

4、調(diào)整經(jīng)營班子：因工作變動原因，決定免去朱慶申、陸學智副總經(jīng)理職務(wù)；

5、同意將上海眾城實業(yè)股份有限公司下屬全資子公司--上海眾城外高橋發(fā)展有限公司整體轉(zhuǎn)讓給中遠（上海）置業(yè)發(fā)展有限公司。

11月4日，公司公布董事會決議公告：

1、將上海眾城大酒家、上海眾城俱樂部轉(zhuǎn)讓給中遠酒店物業(yè)管理有限公司和中遠房地產(chǎn)開發(fā)公司。協(xié)議轉(zhuǎn)讓價格分別擬定為人民幣18258093.05元和人民幣21006079.65元；

2、將上海眾城超市公司轉(zhuǎn)讓給上海遠洋船舶供應(yīng)公司。協(xié)議轉(zhuǎn)讓價格擬定為人民幣100萬元；

3、與上海遠洋廣場置業(yè)發(fā)展有限公司合作續(xù)建眾城花苑房產(chǎn)項目。

12月5日，公司召開臨時股東大會，會議審議通過如下決議：

1、會議選舉曲毅民、趙繼德、王耀凌、劉漢波、陳琦偉為公司董事，同意鄭尚武、殷友田、朱慶申、王鑒強辭去董事職務(wù)；

2、會議選舉王宇航、何家樂、李元洪、周建信、黃德龍為監(jiān)事，同意傅立瑜、潘順新辭去監(jiān)事職務(wù)；

3 、審議通過了《關(guān)于更改公司名稱和調(diào)整公司行業(yè)類別的報告》：擬將公司名稱改為'中遠發(fā)展股份有限公司'或'中遠投資股份有限公司'，將行業(yè)類別由原來的房地產(chǎn)類調(diào)整為綜合類；

4、審議通過了公司1997年資本公積金轉(zhuǎn)增股本的方案：以1997年6月30日總股本16843.68萬股為基數(shù)，用資本公積金向公司全體股東以10：3的比例轉(zhuǎn)增股本；

5、審議通過《關(guān)于轉(zhuǎn)讓上海眾城外高橋發(fā)展有限公司的報告》：決定以協(xié)議方式一次性將上海眾城外高橋發(fā)展有限公司整體轉(zhuǎn)讓給中遠（上海）置業(yè)發(fā)展有限公司，協(xié)議轉(zhuǎn)讓價格為468333866.85元人民幣；

6、審議通過《關(guān)于轉(zhuǎn)讓上海眾城大酒家的報告》：本次轉(zhuǎn)讓價格為人民幣18258093.05元，其中中遠房地產(chǎn)開發(fā)公司受讓90%，中遠酒店業(yè)物管理有限公司受讓10%；

7、審議通過《關(guān)于轉(zhuǎn)讓上海眾城俱樂部的報告》：本次轉(zhuǎn)讓價格為人民幣21006079.65元，其中中遠房地產(chǎn)開發(fā)公司受讓90%，中遠酒店物業(yè)管理有限公司受讓10%；

8、審議通過《關(guān)于轉(zhuǎn)讓上海眾城超市公司的報告》：轉(zhuǎn)讓價格為人民幣100萬元；

9、審議通過《關(guān)于與上海遠洋廣場置業(yè)發(fā)展有限公司合作續(xù)建'眾城花苑'房產(chǎn)項目的報告》：公司決定與上海遠洋廣場置業(yè)發(fā)展有限公司共同合作成立'上海眾城花苑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司'，雙方各按59%的比例投資。

一九九八年

3月20日，公司名稱更改為u201c中遠發(fā)展股份有限公司u201d簡稱u201c中遠發(fā)展u201d。公司的行業(yè)類別由原來的房地產(chǎn)類調(diào)整為綜合類。公司經(jīng)營范圍現(xiàn)為：實業(yè)投資、資產(chǎn)經(jīng)營、房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營、國內(nèi)貿(mào)易(除專項規(guī)定外)、鋼材、木材、建筑材料、建筑五金。公司決定于3月20日起將辦公地從上海東方路818號遷至上海浦東南路2161號。

3月20日，公司召開1997年度股東年會，會議審議通過如下決議：

1、公司1998年度投資經(jīng)營計劃報告；

2、1997年度利潤分配方案為：擬以1997年度末總股本21896.784萬股為基數(shù)，向全體股東以每10股送2股的比例派送紅股。

12月28日，公司刊登公告，中遠(上海)置業(yè)發(fā)展有限公司為公司國有法人股股東，該公司持有公司國有法人股17964.5507萬股，占公司總股本68.37%。中遠(上海)置業(yè)發(fā)展有限公司經(jīng)過中國遠洋運輸(集團)總公司 (其控股母公司) 內(nèi)部同業(yè)重組后，現(xiàn)更名為中遠置業(yè)集團有限公司，所持公司股份數(shù)及比例不變。

一九九九年

2月28日 公司召開第三屆董事會第十一次會議，審議通過了以下事項：

1、公司1998年年度報告和年度報告摘要。

2、董事會工作報告。

3、總經(jīng)理業(yè)務(wù)報告。

4、公司1998年度財務(wù)決算報告。

5、公司1998 年度利潤分配預案。

6、關(guān)于公司高級管理人調(diào)整事宜：因公司鄒之中先生工作另有安排，辭去財務(wù)總監(jiān)職務(wù)。經(jīng)總經(jīng)理提名，董事會決定聘任劉勇女士為公司財務(wù)總監(jiān)。

7、決定調(diào)整公司內(nèi)部管理機構(gòu)。

8、召開1998年度股東年會。

2月28日 公司召開第三屆監(jiān)事會第七次會議，會議審議通過如下事項：

1、 監(jiān)事會工作報告。

2、 關(guān)于公司監(jiān)事成員調(diào)整議案：（1）經(jīng)公司職工代表民主討論，

同意李瀾、管仁杰辭去公司監(jiān)事職務(wù)，推選張志良、袁輝作為職工代表出任監(jiān)事；（2）推選李云鵬為公司監(jiān)事候選人，提請1998年股東年會審議批準。

3、 關(guān)于修改《公司章程》議案：因監(jiān)事會成員作部分調(diào)整，《公

司章程》中有關(guān)監(jiān)事會組成人數(shù)也作相應(yīng)調(diào)整，從原9名調(diào)整為7名，提請1998年股東年會審議批準。

3月3日 公司在《上海證券報》、《中國證券報》刊登1998年年度報告。1998年，公司實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入50,255.02萬元，取得稅后利潤14,018.31萬元，每股收益0.53元，凈資產(chǎn)收益率為27.51%。

4月12日 公司召開1998年度股東年會，出席會議的股東代表637人，代表股份193,369,175股，占公司總股份的73.59 %。會議審議通過以下事項：

1、1998年總經(jīng)理業(yè)務(wù)報告。

2、1998年董事會工作報告。

3、1998年監(jiān)事會工作報告。

4、公司1998年度財務(wù)決算報告。

5、公司1998年度利潤分配方案：根據(jù)公司實際情況，為尋求

公司長期穩(wěn)健發(fā)展，決定1998年度不進行股利分配，亦不實施資本公積金轉(zhuǎn)增。

6、關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案。

7、關(guān)于選舉調(diào)整公司監(jiān)事的提案：選舉李云鵬為公司監(jiān)事，同意王宇航、李元洪、周建信辭去公司監(jiān)事職務(wù)。

6月30日 董事會為優(yōu)化公司投資結(jié)構(gòu)，尋求新的利潤增長目標，看好招商銀行良好的經(jīng)營業(yè)績和發(fā)展前景，決定出資人民幣3500萬元認購招商銀行新增發(fā)行的人民幣普通股1000萬股，每股價格人民幣3.50元。

7月7日 公司成立海南項目工作小組，飛赴海南博鰲，參與海南曉奧公司管理工作。

7月26日 根據(jù)集團公司有關(guān)u201c建立中遠品牌一流物業(yè)管理公司u201d的精神，由公司控股的眾城物業(yè)管理有限公司與具有世界一流管理水平的著名酒店物業(yè)管理公司--第一太平戴維斯（中國）有限公司共同出資成立了u201c中遠第一太平戴維斯物業(yè)發(fā)展有限公司u201d，注冊資金為人民幣800萬元，我方投資600萬元，占總投資額的75%。該公司成立后，將通過對國航大廈物業(yè)管理的實際運作，創(chuàng)立中遠物業(yè)管理品牌。

8月3日 公司召開了三屆十二次董事會，討論通過以下事項：

1、 公司1999年度中期報告。

2、 1999年度利潤分配方案。

3、 關(guān)于董事會任期屆滿換屆選舉事宜。

4、 關(guān)于公司高級管理人員調(diào)整事宜：為了執(zhí)行中國證監(jiān)會《關(guān)

于上市公司總經(jīng)理及高層管理人員不得在控股股東單位兼職的通知》的規(guī)定，董事會對公司高級管理人員的聘任進行了調(diào)整，免去徐澤憲總經(jīng)理職務(wù)，聘任鄒之中為公司總經(jīng)理；免去蔡尚均副總經(jīng)理職務(wù)，聘任張俊為副總經(jīng)理。

5、 決定召開臨時股東大會，大會議程：（1）選舉產(chǎn)生公司第四

屆董事會；（2）選舉產(chǎn)生第四屆監(jiān)事會。

8月3日 公司召開三屆八次監(jiān)事會，討論通過：（1）公司1999

年度中期報告；（2）關(guān)于公司監(jiān)事會任期屆滿換屆選舉事宜；（3）決定繼續(xù)委派張志良、袁輝先生任第四屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。

8月5日 公司在《上海證券報》、《中國證券報》刊登1999年度中期報告。1999年上半年，公司實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入15,394.69萬元，取得稅后利潤4,994.999萬元，每股收益0.19元，凈資產(chǎn)收益率為7.93%。

9月6日 公司召開臨時股東大會，會議選舉產(chǎn)生了第四屆董事會、第四屆監(jiān)事會。第四屆董事會成員為：李建紅、陳洪生、徐澤憲、曲毅民、趙繼德、劉漢波、蔡尚均、張湘、陳奇?zhèn)?；第四屆監(jiān)事會成員為：王耀凌、張峻、陳榮玉、王邦鷹、袁寧及職工代表監(jiān)事張志良、袁輝。

9月6日 公司召開第四屆董事會第一次會議，選舉李建紅先生為第四屆董事會董事長;陳洪生、徐澤憲先生為第四屆董事會副董事長；同時召開第四屆監(jiān)事會第一次會議，推選王耀凌先生為監(jiān)事長。

10月初 公司正式受托管理海南博鰲投資控股有限公司。海南博鰲投資控股有限公司由原曉奧公司重新組建而成，公司受托管理該公司后，努力促進u201c亞洲論壇u201d年會選址的確定，并致力于把博鰲旅游度假區(qū)開發(fā)建設(shè)成一個跨世紀的具有國際一流水準的綜合性度假區(qū)，在為公司取得經(jīng)濟效益的同時，進一步擴大國際影響，提高公司在海內(nèi)外的知名度。

10 月6日海南省人民政府、海南博鰲投資控股有限公司聯(lián)合舉辦新聞發(fā)布會，海南、上海、香港等第25家新聞單位應(yīng)邀參加，會上鄒之中總經(jīng)理介紹了度假區(qū)開發(fā)情況。同日，菲律賓前總統(tǒng)拉莫斯和澳大利亞前總理霍克前往博鰲旅游度假區(qū)實地考察u201c亞洲論壇u201d的會址。

二OOO年

2月21日　公司董事會臨時會議決定：出資5億日元（折合3925.015萬元人民幣）受讓香港大鼎有限公司持有的海南大鼎旅業(yè)發(fā)展有限公司28.38%股權(quán)和所持全部出資及相關(guān)權(quán)益、債權(quán)。

3月7日　公司召開第四屆董事會第二次會議，會議審議通過如下決議：①公司2000年年度報告和年度報告摘要；②公司1999年度財務(wù)決算報告；③公司1999年度利潤分配預案；④公司關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的內(nèi)部控制制度；⑤根據(jù)中國證監(jiān)會關(guān)于上市公司高層管理人員不得在控股股東單位兼職的規(guī)定，免去劉勇財務(wù)總監(jiān)職務(wù)；⑥決定出資9000萬元人民幣投資參股海南博鰲投資控股有限公司，并接受股東委托經(jīng)營管理；⑦決定出資2000萬元人民幣投資參與發(fā)起設(shè)立海南科力電子信息股份有限公司，占該公司20%股份；⑧決定出資1696萬元人民幣認購上海銀行新增發(fā)行的人民幣普通股計800萬股；⑨決定出資200萬元人民幣投資參股上海遠洋廣場餐飲有限公司，占該公司20%股份；⑩同意授權(quán)經(jīng)營班子對其它有關(guān)項目繼續(xù)研究后再行投資；⑾決定召集1999年度股東年會。

同日，公司召開第四屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過如下決議：（1）1999年度監(jiān)事會報告；（2）1999年年度報告；（3）公司關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的內(nèi)部控制制度。

3月29日董事會召開臨時會議，擬定出資5000萬元人民幣向海南曉奧房地產(chǎn)開發(fā)有限公司受讓九曲江溫泉開采權(quán)和使用權(quán)。

4月25日　公司在遠洋廣場大酒店召開1999年度股東年會，出席會議股東代表股份200,060,874股，占公司總股份數(shù)的76.14%。會議以投票表決的方式通過了以下決議：（1）《1999年度董事會工作報告》；（2）《1999年度監(jiān)事會工作報告》；（3）《1999年度財務(wù)決算報告》；（4）《1999年度利潤分配方案》：1999年度擬向全體股東以每10股送4股的比例進行股利分配（按每股面值壹元計算）。

4月26日，公司在《中國證券報》、《上海證券報》刊登1999年度股東年會決議公告。

5月17日　公司實施1999年度利潤分配方案：以1999年度末總股本26276,1408萬股為基數(shù)，向全體股東按每10股送4股的比例派送紅股，計增加股份10510,4563萬股。股份變動后，公司總股本為36786,5971萬股。

5月19日　公司與中國農(nóng)業(yè)銀行上海市普陀支行簽訂銀企合作意向書，農(nóng)行普陀支行向中遠發(fā)展提供5億元貸款授信，已于年內(nèi)全部履行。

5月30日　公司召開董事會臨時會議。會議決議：為深化公司房地產(chǎn)配套業(yè)務(wù)，擴大物業(yè)管理市場份額，出資200萬元參股設(shè)立u201c上海中遠申晟物業(yè)管理發(fā)展有限公司u201d（現(xiàn)已更名為u201c上海中遠物業(yè)管理發(fā)展有限公司u201d），公司持有其20%股份；出資人民幣100萬元投資北京百慧勤投資管理有限公司，本公司占其6.67%股權(quán)。

6月23日　公司召開第四屆董事會第三次會議，會議決定將本公司持有的海南大鼎旅業(yè)發(fā)展有限公司28.38%的股權(quán)和相關(guān)債權(quán)及權(quán)益以12572萬元人民幣的價格轉(zhuǎn)讓給海南曉奧房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。

7月1日　公司召開董事會臨時會議，會議決議：為調(diào)整公司投資結(jié)構(gòu)，將本公司持有的上海眾城物業(yè)管理有限公司83.33%的股權(quán)，以該公司2000年6月30日的凈資產(chǎn)人民幣4,317,656.26元為轉(zhuǎn)讓價格轉(zhuǎn)讓給上海中遠物業(yè)管理發(fā)展有限公司。

7月5日　公司召開第四屆董事會第四次會議。會議審議并通過決議如下：為了拓展公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的廣度和深度。加快房地產(chǎn)配套業(yè)務(wù)和住宅產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展進程，公司擬出資6300萬元人民幣參股經(jīng)聯(lián)合改制重組后設(shè)立的上海匯麗集團有限公司，本公司持有上海匯麗集團有限公司18%的股份。

8月15日　公司召開第四屆董事會第五次會議，審議通過決議如下：①公司2000年中期報告和中期報告摘要；②公司2000年中期不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本議案；③公司2000年中期各項資產(chǎn)減值準備仍按現(xiàn)有標準計提議案。

同日，公司召開第四屆監(jiān)事會第三次會議，會議審議通過了公司2000年中期報告和2000年中期報告摘要。

9月4日　根據(jù)上海證券交易所安排，公司3302.2080萬股轉(zhuǎn)配股上市流通。轉(zhuǎn)配股上市后，公司流通股份為9906.6240萬股，占總股本26.93%。

9月7日　公司召開董事會臨時會議。會議決議：為參與建設(shè)浦東龍陽小區(qū)，加強開發(fā)力度，出資人民幣500萬元投資設(shè)立上海中遠龍東置業(yè)發(fā)展有限公司，本公司持有其50%股份。

9月15日　公司召開董事會臨時會議。會議決議：為實現(xiàn)公司

以房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營、房地產(chǎn)配套、住宅產(chǎn)業(yè)化為中心的總體規(guī)劃，出

資人民幣145萬元投資參股上海中遠置業(yè)銷售策劃有限公司，公司持

有其29%的股份。

11月17日　公司召開第四屆董事會第六次會議，會議審議并通過了如下決議：①在《公司章程》u201c第一百零八條u201d中增加兩款關(guān)于關(guān)聯(lián)董事回避表決具體程序的議案；②關(guān)于調(diào)整公司四項計提中應(yīng)收款項計提壞帳準備方法的議案；③關(guān)于u201c兩灣一宅u201d舊城改造項目的投資議案；④關(guān)于召開2000年臨時股東大會的議案。

同日，公司召開第四屆監(jiān)事會第四次會議，通過以下事項：（1）會議通報了公司職工代表大會關(guān)于調(diào)整職工代表監(jiān)事的函：鑒于部分職工代表工作變動等原因，經(jīng)職工民主選舉，由袁輝（原任職工代表監(jiān)事）、詹琳、張興山出任職工代表監(jiān)事，張志良不再擔任職工代表監(jiān)事；（2）監(jiān)事會接受王邦鷹監(jiān)事的辭呈，提請2000年臨時股東大會免去其公司監(jiān)事職務(wù)。

11月28日　公司召開董事會臨時會議。會議決議：為擴大對上海中遠置業(yè)銷售策劃有限公司投資份額，出資人民幣100萬元分別受讓上海中遠房地產(chǎn)發(fā)展有限公司所持上海中遠置業(yè)銷售策劃有限公司18%的股份、上海歐美房產(chǎn)建筑裝潢工程公司所持上海中遠置業(yè)銷售策劃有限公司2%的股份。此次受讓后，公司持有其49%的股份。

12月19日　公司召開第四屆董事會第七次會議，通過決議如下：①以評估后的凈資產(chǎn)值將公司持有的海南博鰲投資控股有限公司6%的股權(quán)以人民幣2700萬元的價格轉(zhuǎn)讓給上海中遠房地產(chǎn)投資有限公司；②以評估后的凈資產(chǎn)值將公司持有的海南博鰲投資控股有限公司8%的股權(quán)以人民幣3600萬元的價格轉(zhuǎn)讓給海南安安實業(yè)有限公司；③以評估后的凈資產(chǎn)值將公司持有的海南博鰲投資控股有限公司8%的股權(quán)以人民幣3600萬元的價格轉(zhuǎn)讓給海口建能房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。

12月22日　公司在上海匯麗（集團）公司會務(wù)培訓中心召開2000年臨時股東大會，出席會議并表決的股東和股東代理人代表股份279103232股，占公司有表決權(quán)總股份的75.87%。大會以記名投票表決的方式通過了以下決議：（1）關(guān)于在公司章程中增加u201c有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事回避和表決的具體程序u201d條款的議案；（2）關(guān)于免去王邦鷹監(jiān)事職務(wù)的議案；（3）審議通過了關(guān)于調(diào)整u201c四項計提u201d中u201c應(yīng)收款u201d項計提壞帳準備方法的議案；（4）同意公司與中遠置業(yè)集團有限公司（持有本公司68.37%的股份）、上海中遠兩灣置業(yè)發(fā)展有限公司聯(lián)合投資建設(shè)u201c兩灣一宅u201d舊城改造項目。

12月23日，公司在《中國證券報》、《上海證券報》刊登2000年臨時股東大會決議公告。

二OO一年

3月8日 公司召開第四屆董事會第八次會議，審議通過以下事項：

1）公司2000年度董事會報告；2）公司2000年年度報告及摘要；

3）公司2000年度財務(wù)決算報告；4）公司2000年度利潤分配預案：

以2000年末總股本36786.5971萬股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.20元（社會公眾股含個人所得稅），計派發(fā)現(xiàn)金紅利7357.32萬元。5）公司預計2001年度利潤分配政策；6）u201c中遠兩灣城u201d項目二期投資議案；7）u201c中遠兩灣城u201d項目三期投資議案；8）關(guān)于職工住房補貼款沖銷法定公益金項目及其以后會計處理方法調(diào)整的議案；9）調(diào)整公司部分董事的議案：董事會接受副董事長陳洪生、董事曲毅民、劉漢波的辭呈，推選梁巖峰、劉勇為董事候選人。此外，另1名缺額董事，推薦潘飛為公司董事候選人；10）新聘公司副總經(jīng)理和任命公司常務(wù)副總經(jīng)理：聘任賀龍剛為公司副總經(jīng)理。同時任命公司副總經(jīng)理張俊為公司常務(wù)副總經(jīng)理；11）關(guān)于授權(quán)經(jīng)營班子加快u201c博鰲水城u201d二期有關(guān)項目投資前期工作的議案；12）對經(jīng)營班子投資權(quán)限授權(quán)；13）對經(jīng)營班子貸款額度權(quán)限授權(quán)；14）授權(quán)經(jīng)營班子決定公司職工有關(guān)福利問題；15）關(guān)于前次募集資金使用情況說明的議案；16）關(guān)于公司向社會公開募集股份（A股）的議案：公司申請公募增發(fā)不超過8000萬股人民幣普通股（A股）預計募集資金約11億元，募集資金用途為投資u201c中遠兩灣城u201d二、三期項目；17）決定于2001年4月12日召開2000年度股東年會。

同日 公司召開第四屆監(jiān)事會第五次會議，討論通過：（1）公司2000年年度報告及年度報告摘要；（2）2000年度監(jiān)事會報告

4月12日 公司2000年度股東年會在上海圖書館召開，會議通過以下決議：

1、2000年度董事會報告

2、2000年度監(jiān)事會報告

3、2000年度財務(wù)決算報告

4、2000年度利潤分配預案

5、u201c中遠兩灣城u201d項目二期投資議案

6、u201c中遠兩灣城u201d項目三期投資議案

7、關(guān)于職工住房補貼款沖銷法定公益金項目及其以后會計處理方法調(diào)整的議案

8、調(diào)整公司部分董事的議案：免去陳洪生、曲毅民、劉漢波董事職務(wù)，選舉劉勇、梁巖峰、潘飛為公司第四屆董事會董事。

9、關(guān)于前次募集資金使用情況說明的議案

10、關(guān)于以向社會公開募集方式增資發(fā)行人民幣普通股（A股）的議案。

4月18日 公司在《上海證券報》、《中國證券報》刊登辦公地址遷址公告：自4月20日起，公司辦公地址變更為上海國際航運金融大廈。

4月20日 公司辦公地遷至上海國際航運金融大廈。

5月16日 公司在《上海證券報》、《中國證券報》刊登2000年度利潤分配實施公告，本次利潤分配方案為：以2000年末總股本36786.5971萬股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.20元（社會公眾股含個人所得稅），共計派發(fā)現(xiàn)金紅利7357.32萬元。定于5月22日為股權(quán)登記日，5月23日為除息日，5月31日為紅利發(fā)放日；

7月3日 公司增發(fā)新股材料獲股票發(fā)行審核委員會審核通過。

8月7日 公司召開第四屆董事會第十次會議，通過如下決議：

1）公司2001年度中期報告和中期報告摘要；2）關(guān)于會計政策變更和計提相關(guān)資產(chǎn)減值準備并追溯調(diào)整的議案；3）關(guān)于公司參與投資上海歐美房產(chǎn)建筑裝潢工程公司和該公司增資改制為上海中遠匯麗建筑裝潢有限公司的議案，公司出資9,369,375.84元人民幣參與該公司增資改制，改制后公司擁有其60%股權(quán)；4）關(guān)于公司投資組建海南中遠發(fā)展博鰲開發(fā)有限公司的議案；5）解聘公司副總經(jīng)理：因工作變動等原因，董事會決定不再聘任賀龍剛為公司副總經(jīng)理；6）關(guān)于董事會授權(quán)公司經(jīng)營班子在土地拍賣、招投標時制定競標方案并參加競拍或投標的議案；7）關(guān)于對公司高級管理試行股票期權(quán)激勵計劃的議案。

同日 公司召開第四屆監(jiān)事會第六次會議，討論通過：1）公司2001年度中期報告及中期報告摘要；2）公司關(guān)于會計政策變更和計提相關(guān)資產(chǎn)減值準備并追溯調(diào)整的議案。

9月15日 公司被上海上市公司資產(chǎn)重組領(lǐng)導小組辦公室評選為u201c2000年度上海本地上市公司盈利15強u201d。

9月18日 公司出資23750萬元、控股95%的海南中遠發(fā)展博鰲開發(fā)有限公司正式成立。該公司主要經(jīng)營旅游項目開發(fā)、房地產(chǎn)開發(fā)、賓館酒店、會議展覽服務(wù)、高爾夫球場、餐飲娛樂、商業(yè)零售業(yè)和進出口貿(mào)易等。

9月18日 公司在海南博鰲舉行u201c中遠發(fā)展資本市場展示會u201d， 10多家基金公司及媒體參加本次會議，會上徐澤憲副董事長和鄒之中總經(jīng)理對公司9月份經(jīng)營狀況及未來規(guī)劃作了分析與展望，此次會議的成功召開大大提升了公司在資本市場上的形象，并為公司今后增發(fā)新股工作奠定基礎(chǔ)。

11月30日 公司董事會召開臨時會議，審議通過了上海中遠匯麗建筑裝潢有限公司增資擴股事宜：為更有效地發(fā)揮上海中遠匯麗建筑裝潢有限公司各股東方的優(yōu)勢，進一步擴大建筑裝潢業(yè)務(wù)的規(guī)模，會議同意中遠發(fā)展股份有限公司放棄對該公司增資，由中遠房地產(chǎn)投資有限公司單向增資，

本次增資擴股完成后，上海中遠匯麗建筑裝潢有限公司注冊資本變更為1500萬元，其中，中遠發(fā)展股份有限公司占48%股權(quán)。

二OO二年

1月28日，公司刊登《中遠發(fā)展股份有限公司增發(fā)A股對公眾投資者網(wǎng)上詢價發(fā)行公告》。公司本次A股增發(fā)申請已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字[2001]66號文批準，本次增發(fā)擬采用網(wǎng)上和網(wǎng)下同時累計投標詢價的方式發(fā)行不超過8000萬股A股。并于同日刊登了增發(fā)A股的招股意向書。

4月23日，公司2001年度股東年會召開，會議審議通過如下決議：

1、審議通過2001年度董事會報告；

2、審議通過2001年度監(jiān)事會報告；

3、審議通過2001年度財務(wù)決算報告；

4、審議通過2001年度利潤分配預案；

5、審議通過免去趙繼德、蔡尚均公司董事職務(wù)的議案；

6、審議通過選舉傅平、孫敏為公司董事的議案；

7、審議通過免去陳榮玉、袁寧公司監(jiān)事職務(wù)的議案；

8、審議通過選舉劉淑蘭、溫恩奇為公司監(jiān)事的議案；

9、審議通過關(guān)于獨立董事津貼標準的議案；

10、審議通過關(guān)于確認陳琦偉、潘飛為公司獨立董事的議案；

11、審議通過關(guān)于為海南中遠發(fā)展博鰲開發(fā)有限公司提供貸款擔保的議案；

12、審議通過關(guān)于對海南中遠發(fā)展博鰲開發(fā)有限公司增資的議案；

13、審議通過關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案。

2002年9月，印尼三林集團通過三林萬業(yè)（上海）投資有限公司向中遠集團受讓中遠置業(yè)集團45%股權(quán)，并將其改組成為中外合資企業(yè)u2014u2014上海中遠三林置業(yè)集團有限公司。

二OO三年

4月9日，公司刊登公告，公告了《公司2002年年度報告》、《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《獨立董事制度》、《總經(jīng)理工作細則》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》。

6月10日，公司刊登了《招商證券股份有限公司關(guān)于中遠發(fā)展股份有限公司2002年增發(fā)的回訪報告》。公司于2002年2月完成了增發(fā)8000萬股A股的工作，發(fā)行價格8.87元/股，共募集資金凈額681,045,076.59元。截止2002年12月31日，公司該次增發(fā)募集的資金已按照增發(fā)《招股說明書》中承諾，全部投入u201c中遠兩灣城u201d二、三期工程。

6月24日，公司刊登了《公司2002年度股東大會決議公告》，本次股東大會審議通過了如下議案：

1、2002年度董事會報告；

2、2002年度監(jiān)事會報告；

3、2002年度財務(wù)決算報告；

4、 2002年度利潤分配方案；

5、 關(guān)于對現(xiàn)行公司章程進行修改的議案；

6、 股東大會議事規(guī)則（草案）；

7、董事會議事規(guī)則（草案）；

8、獨立董事制度（草案）；

9、 監(jiān)事會議事規(guī)則（草案）；

10、 董事會設(shè)立專門委員會的議案；

11、 公司董事會換屆的議案：選舉李建紅、徐澤憲、張文光、倪強為公司第五屆董事會董事；

12、 選舉公司獨立董事的議案：選舉陳琦偉、潘飛、陳學斌為公司第五屆董事會獨立董事；

13、 公司監(jiān)事會換屆的議案：選舉王耀凌、張峻、金永良為公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事；

14、 公司繼續(xù)聘用安永大華會計師事務(wù)所有限責任公司為本公司2003年度的審計機構(gòu)；

15、 為上海中遠老西門置業(yè)發(fā)展有限公司提供貸款擔保額度的議案；

16、 將上海景麗足球訓練基地出售給中遠匯麗足球俱樂部有限公司的議案；

17、 提取董事會基金的議案；

18、 董事會基金實施細則（草案）。

二OO四年

4月7日，公司召開第五屆董事會第四次會議，審議通過如下決議：

1、審議通過2003年公司年度報告；

2、審議通過2003年度董事會報告并提交2003年度股東年會審議批準；

3、審議通過2003年度財務(wù)決算報告并提交2003年度股東年會審議批準；

4、審議通過2003年度利潤分配預案：向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元（含稅）；

5、審議通過關(guān)于獨立董事變動的預案：公司獨立董事陳琦偉因自身工作原因辭職，推薦王洪衛(wèi)為獨立董事候選人；

6、審議關(guān)于修改《公司章程》有關(guān)條款的預案：將原u201c董事會由七名董事組成，設(shè)董事長一人，副董事長一人u201d修改為u201c董事會由九名董事組成，設(shè)董事長一人，副董事長一人u201d。此預案提交2003年度股東年會審議批準；

7、關(guān)于增選公司董事的預案：推選林逢生、豐金華為公司董事候選人；

8、審議通過關(guān)于繼續(xù)聘用安永大華會計師事務(wù)所有限責任公司為本公司2004年度的審計機構(gòu)，并將此預案提交公司2003年度股東年會審議批準；

9、審議通過關(guān)于確定安永大華會計師事務(wù)所2003年度審計工作報酬為40萬元人民幣，并將此預案提交公司2003年度股東年會審議批準；

10、審議通過關(guān)于高管人員變動的議案：因工作原因免除張俊常務(wù)副總經(jīng)理職務(wù)，聘任董事會秘書李讕為公司副總經(jīng)理。

7月1日，公司刊登2003年度股東年會決議公告：公司2003年年度股東大會于2004年6月30日召開，會議審議通過了以下議案：

1、2003年度董事會報告；

2、2003年度監(jiān)事會報告；

3、2003年度財務(wù)決算報告；

4、2003年度利潤分配議案；

5、關(guān)于修改《公司章程》有關(guān)條款的議案；

6、關(guān)于增選公司董事的議案（本議案實行累積投票制）：選舉林逢生、豐金華為公司董事；

7、關(guān)于獨立董事變動的議案：同意陳琦偉辭去公司獨立董事職務(wù)，選舉王洪衛(wèi)為公司獨立董事；

8、關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案；

9、關(guān)于確定會計師事務(wù)所2003年度審計工作報酬的議案；

8月17日，公司刊登董事會決議公告。公司第五屆董事會第六次會議于2004年8月13u201414日以通訊方式召開，審議通過如下決議：

1、2004年半年度報告全文和摘要；

2、增選林逢生先生為公司董事會副董事長。

11月10日，公司刊登公告，徐澤憲副董事長因個人健康原因，向公司董事會提出辭去公司董事、副董事長職務(wù)。

二OO五年

4月30日，公司刊登董事會決議公告。公司第五屆董事會第八次會議于2005年4月28日召開，通過決議如下：

1、2004年年度報告全文和摘要；

2、2004年度董事會報告；

3、2004年度財務(wù)決算報告；

4、2004年度利潤分配預案：向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.20元（含稅）；

5、關(guān)于對現(xiàn)行公司章程進行修改的預案：為進一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會2005年3月22日發(fā)布的《關(guān)于督促上市公司修改公司章程的通知》（證監(jiān)公司字[2005]15號文）有關(guān)要求，公司將對現(xiàn)行公司章程進行相應(yīng)修改；

6、關(guān)于安永大華會計師事務(wù)所2004年度審計工作報酬的議案；

7、關(guān)于續(xù)聘安永大華會計師事務(wù)所有限責任公司為公司2005年度審計機構(gòu)的預案；

8、關(guān)于同意徐澤憲先生辭去公司董事、副董事長職務(wù)的議案；

9、增補公司董事的預案：提名李振宇為董事候選人提交股東大會選舉批準；

10、關(guān)于聘任劉淑蘭為公司副總經(jīng)理的議案；

11、關(guān)于銀行貸款到期后續(xù)借的議案：為了保證兩灣項目資金和流動資金及持續(xù)經(jīng)營開發(fā)資金的需要，同意向興業(yè)銀行續(xù)借6500萬元人民幣短期貸款；向農(nóng)行普陀支行續(xù)借1億元人民幣短期貸款。借款期限均為1年；

12、關(guān)于調(diào)整獨立董事報酬的預案：擬將獨立董事年度報酬從原每年5萬元人民幣（稅后）調(diào)增至每年8萬元人民幣（稅后）。

會議同意將上述二、三、四、五、七、九、十二項議案提交公司2005年度股東年會審議批準。

5月25日，公司刊登董事會決議公告。公司董事會于2005年5月23日以通訊方式召開董事會臨時會議，審議通過決議如下：

1、關(guān)于轉(zhuǎn)讓海南中遠發(fā)展博鰲開發(fā)有限公司股權(quán)的議案；

2、關(guān)于轉(zhuǎn)讓上海中遠匯麗建筑裝潢有限公司股權(quán)的議案：公司將持有的上海中遠匯麗建筑裝潢有限公司48%股權(quán)及附屬于該股權(quán)的其他權(quán)益轉(zhuǎn)讓給昆山鹿僑房產(chǎn)開發(fā)有限公司（非關(guān)聯(lián)公司）。轉(zhuǎn)讓價格為凈資產(chǎn)評估值增減從評估基準日到2005年5月31日的帳面盈虧值；

3、決定于2005年6月27日召開公司2004年度股東年會。

5月25日，公司刊登關(guān)聯(lián)交易公告。本公司將所持有的海南中遠發(fā)展博鰲開發(fā)有限公司99.375%的股權(quán)及附屬于該股權(quán)的其他權(quán)益轉(zhuǎn)讓給中遠集團，轉(zhuǎn)讓價格擬為凈資產(chǎn)評估值增減評估基準日至2005年5月31日凈資產(chǎn)帳面盈虧值。鑒于中遠集團為本公司的實際控制人，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次交易對提升公司經(jīng)營效益，精干主業(yè)，拓展主業(yè)發(fā)展空間形成較有利的影響。同時隨著股權(quán)轉(zhuǎn)讓，公司對海南公司7.15億元人民幣貸款擔保也將轉(zhuǎn)移，從而極大地減少了公司對外擔保的總額，降低了公司的風險。

6月28日，公司刊登2004年度股東年會決議公告。公司2004年度股東年會于2005年6月27日召開，會議審議通過了以下決議：

1、審議通過2004年度董事會報告；

2、審議通過2004年度監(jiān)事會報告；

3、審議通過2004年度財務(wù)決算報告；

4、審議通過2004年度利潤分配議案；

5、審議通過關(guān)于對現(xiàn)行公司章程進行修改的議案；

6、審議通過關(guān)于續(xù)聘安永大華會計師事務(wù)所為公司2005年度審計機構(gòu)的議案；

7、審議通過關(guān)于增選公司董事的議案：選舉李振宇先生為公司董事會董事；

8、審議通過關(guān)于增選公司監(jiān)事的議案：選舉陸健先生為公司監(jiān)事會監(jiān)事；

9、審議關(guān)于調(diào)整獨立董事報酬的議案；

10、審議通過關(guān)于轉(zhuǎn)讓海南中遠發(fā)展博鰲開發(fā)有限公司股權(quán)的議案。

7月2日，公司刊登《中遠發(fā)展股份有限公司關(guān)于實際控制人擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)的提示性公告》。公司于2005年6月30日收到公司大股東u2014u2014上海中遠三林置業(yè)集團有限公司函（中遠三林函[2005]025號）：該函就中遠發(fā)展實際控制人擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)等事項通知如下：u201c上海中遠三林置業(yè)集團有限公司（以下稱u201c本公司u201d）股東中國遠洋運輸（集團）總公司和上海中遠房地產(chǎn)投資有限公司擬將其分別持有的本公司45%和10%的股權(quán)在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所掛牌征集受讓方并轉(zhuǎn)讓，本公司目前在中遠發(fā)展股份有限公司持有的56.16%股權(quán)的國有股份性質(zhì)可能會因此而發(fā)生變更。u201d

9月29日，公司原實際控制人u2014u2014中國遠洋運輸（集團）總公司和上海中遠房地產(chǎn)投資有限公司將分別持有的公司控股股東u2014u2014上海中遠三林置業(yè)集團有限公司45%和10%的股權(quán)與Success Medal International Limited簽署了產(chǎn)權(quán)交易合同。至此，印尼三林集團實際控制了上海中遠三林置業(yè)集團有限公司其余55%的股權(quán)，并將其更名為u201c三林萬業(yè)（上海）企業(yè)集團有限公司u201d（以下簡稱u201c三林萬業(yè)u201d），完成對三林萬業(yè)的全面收購。通過三林萬業(yè)，印尼三林集團間接持有中遠發(fā)展56.16%的股權(quán)，正式入主中遠發(fā)展。

9月30日，公司董事會分別接到公司董事長李建紅、董事豐金華、董事李振宇及董事、總經(jīng)理倪強等四位董事、總經(jīng)理的辭職報告，上述人員均因工作變動原因分別辭去中遠發(fā)展股份有限公司董事、董事長及總經(jīng)理等職務(wù)。

10月9日，公司第五屆董事會臨時會議以通訊方式召開，審議通過決議如下：1、鑒于李建紅先生已向董事會提出辭去公司董事、董事長職務(wù)，現(xiàn)選舉林逢生先生為公司董事長；2、鑒于倪強先生已向董事會提出辭去公司董事、總經(jīng)理職務(wù)，現(xiàn)聘任蔣劍雄先生為公司總經(jīng)理。

12月7日，公司收到公司控股股東u2014u2014上海中遠三林置業(yè)集團有限公司通知，主要內(nèi)容如下：（1）上海市外國投資工作委員會（滬外資委協(xié)[2005]3568號）已批復同意公司實際控制人u2014u2014中國遠洋運輸（集團）總公司和上海中遠房地產(chǎn)投資有限將分別持有的公司控股股東u2014u2014上海中遠三林置業(yè)集團有限公司45%和10%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓予Success Medal International Limited的產(chǎn)權(quán)交易合同，股權(quán)轉(zhuǎn)讓后該公司性質(zhì)由原中外合資企業(yè)變更為外資企業(yè)；（2）國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（國資產(chǎn)權(quán)[2005]1455號）批準上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司控股股東u2014u2014上海中遠三林置業(yè)集團有限公司所持的本公司25150.371萬股股份屬非國有股。